Зуев, сергей. "три кита" превращаются в жупел Сергей зуев гранд

Обвинительным приговором завершилось вчера многоэпизодное дело о контрабанде мебели в адрес торговых центров "Гранд" и "Три кита" через подставную фирму "Лига-Марс", возбужденное еще в 2000 году. Наро-Фоминский горсуд (Московская область) назначил бывшему хозяину центров Сергею Зуеву восемь лет колонии, трем его подельникам — от семи с половиной до четырех лет, еще пятеро фигурантов получили условные сроки. Все они были признаны виновными в контрабанде и реализации, правда, не 400 тонн мебели, как считало следствие, а примерно 300. Защита собирается обжаловать приговор, между тем в отношении обвиняемых расследуется еще более масштабное дело о контрабанде.

Оглашение приговора началось 19 марта и заняло десять дней. Все это время тройка судей во главе с председательствующим Владимиром Подкопаевым читала 1000-страничный приговор попеременно, делая небольшие перерывы. Причем зрители и подсудимые до последнего дня слушали приговор сидя, что в общем-то нарушало процедуру, но судья Подкопаев справедливо рассудил, что ежедневное шестичасовое стояние во время оглашения приговора затруднительно. Тем более что подсудимых, находившихся под стражей, в Наро-Фоминск доставляли в автозаке из находящейся в сотне километров от него Москвы, где они содержатся в СИЗО.

Из оглашенного за эти дни приговора следовало, что с января по август 2000 года подсудимые осуществляли контрабандные поставки мебели, закупаемой на итальянских фабриках и перевозимой морским путем в порт Санкт-Петербурга, а оттуда на склады магазинов "Гранд" и "Три кита". Суд признал, что в результате недостоверного декларирования были ввезены крупные партии мебели и других зарубежных товаров, однако не на 60 млн руб., как посчитало следствие, а на гораздо меньшую сумму. Дело в том, что, как объяснил "Ъ" адвокат бывшего хозяина мебельных центров Сергея Зуева Кирилл Полицук, суд из 50 эпизодов контрабанды мебели, которые вменялись подсудимым, 11 исключил за недоказанностью. Соответственно, снизилась и сумма таможенных платежей, которую обвиняемые "из-за систематического занижения веса и стоимости товаров при их декларировании не заплатили". С учетом исключенных эпизодов общий объем причиненного вреда составил 13,5 млн руб., а не 18 млн руб.

Вместе с тем суд, признав 39 эпизодов преступной деятельности, отметил, что подсудимые "путем обманного использования документов от таможенных органов скрывали вес ввезенных товаров, их фактурную стоимость и расходы по доставке товаров (мебель в основном итальянского производства) до России, от которых зависела сумма подлежащих уплате таможенных платежей". "При этом,— как было отмечено в приговоре,— вес перемещаемых товаров и их таможенная стоимость занижались в несколько раз. Реальная оплата за товары производилась через ряд иностранных фирм, а для сокрытия преступления была тщательно разработана и частично реализована финансовая схема прикрытия". Для ее реализации обвиняемые, по мнению суда, использовали поддельный внешнеторговый контракт с фирмой "Лига-Марс" и оформленный по нему паспорт импортной сделки.

Также при совершении контрабанды подсудимые использовали "специально приобретенные поддельные документы и печати той же "Лиги-Марс", американской корпорации "Согра Интернешнл", а также поддельные печати и счета-фактуры немецкой компании "Интер-Трейд" и другие многочисленные документы".

Большую часть приговора, оглашавшуюся в течение девяти дней, подсудимые выслушали довольно безучастно. Только господин Зуев в перерывах говорил о том, что его дело "заказное", что он оказался за решеткой потому, что "не заплатил прокурорам", а его бизнес якобы захватили рейдеры. Напряжение в зале возросло в среду, когда стало ясно, что в четверг состоится оглашение заключительной, резолютивной части приговора.

Вчера, увидев в зале множество телекамер, председательствующий Подкопаев решил соблюсти процедуру и попросил всех встать. Заключительную часть приговора участники процесса и публика выслушали при гробовом молчании.

Суд признал находившихся под стражей бывшего владельца центров "Гранд" и "Три кита" Сергея Зуева, его заместителя и генерального директора ООО "Альянс-96" Андрея Латушкина, бывшего руководителя компании "Сэфтранс" Андрея Саенко (на его складах хранилась контрабандная мебель, он же являлся организатором контрабанды), а также экс-начальницу отдела внешнеэкономической деятельности "Гранда" Екатерину Леладзе виновными по ч. 4 ст. 188 УК РФ ("Контрабанда") и ч. 4 ст. 174 УК РФ ("Легализация преступных доходов"). При этом суд оправдал подсудимых Зуева и Леладзе в уклонении от уплаты таможенных платежей, поскольку в 2003 году компании возместили таможенным органам по их требованию ущерб. Кстати, с остальных подсудимых (как и с оправданных в этом преступлении) данное обвинение было снято еще в ходе прений за истечением срока давности, однако Сергей Зуев и Екатерина Леладзе не согласились с этим, поскольку обвинение было снято по не реабилитирующим основаниям.

С учетом возмещения всеми подсудимыми ущерба государству (само следствие признало это смягчающим обстоятельством) суд счел возможным приговорить их к срокам "ниже низшего предела". Сергею Зуеву назначили восемь лет колонии строгого режима (обвинение запрашивало девять лет), а Андрея Латушкина и Андрея Саенко приговорили к семи и семи с половиной годам. Меньше всех получила Екатерина Леладзе, которую суд приговорил к четырехлетнему сроку. С учетом того, что большую его часть женщина отбыла в СИЗО, она выйдет на свободу уже в июне этого года.

Остальных обвиняемых — руководителя компании-перевозчика Павла Полякова, начальника отдела банка "Центр кредит Москва" Анатолия Мельничука, сотрудника транспортного цеха "Гранда" Андрея Белякова, а также его подчиненных Ирину и Павла Потсотских — суд признал виновными в контрабанде и приговорил на сроки от четырех с половиной до семи лет условного заключения.

Большая часть осужденных и их адвокаты уже заявили, что обжалуют приговор. "Мы обжалуем приговор, поскольку считаем, что следственная группа, истратив миллионы рублей на экспертизы, так и не смогла разобраться в данном деле",— сказал адвокат Сергея Зуева Кирилл Полищук. Следствие придерживается иного мнения, отмечая, что во многом благодаря экспертизам (а их было проведено более 300), а также помощи правоохранительных органов других стран (только на сбор документов более чем в 50 компаниях Италии понадобилось два с половиной года, в Германии — год) удалось доказать вину подсудимых. К тому же на этом проблемы осужденных не закончились — в их отношении в следственном управлении на транспорте следственного комитета при прокуратуре РФ расследуется еще более масштабное уголовное дело о контрабанде. На этот раз речь идет о более 300 эпизодах незаконного перемещения мебели через таможенную границу.

Алексей Соковнин

В связи с обысками в ФТС эксперты вспомнили о «деле «Трех китов». Ровно 10 лет назад оно перешло в решающую стадию и привело к перестановкам во многих ведомствах. Новые скандалы также чреваты большой кадровой перетряской

Зона таможенного контроля (Фото: Андрей Пронин/Интерпресс/ТАСС)

«Первое, о чем я вспомнил, когда началось дело Михальченко, было «дело «Трех китов», — сказал РБК политолог Евгений Минченко, комментируя новый виток расследования дела о питерской контрабанде, приведшего к . Таможня — это пересечение интересов нескольких силовых структур и одна из точек потенциальных конфликтов по линии ФСБ, МВД и ФТС, указывает эксперт.

Перетряска 2006 года

Ровно десять лет назад, в июне 2006 года, во​зобновилось громкое дело о контрабанде мебели для магазинов «Гранд» и «Три кита» и начались одни из самых масштабных в новом веке перестановок в силовых ведомствах. В июне 2006 года досрочно сложил полномочия генпрокурор Владимир Устинов, его пост занял тогдашний министр юстиции Юрий Чайка . В том же месяце владелец « Трех китов» Сергей Зуев и другие фигуранты были арестованы . Месяцем ранее сменилось руководство ФТС: ее возглавил Андрей Бельянинов, который до этого был директором Федеральной службы по оборонному заказу.

«Дело «Трех китов» началось в 2000 году и затронуло помимо таможни практически все силовые структуры и суды.

Государственный таможенный комитет (предшественник ФТС) возбудил уголовное дело о контрабанде мебели через крупные торговые центры. По версии таможенников, поставщики мебели сильно занижали вес товаров, что влияло и на их стоимость, которая уменьшалась в несколько раз. Тогда под подозрение в контрабанде на несколько миллионов долларов попал Сергей Зуев.

Расследование дела таможня передала в Следственный комитет МВД. Но уже через полтора месяца это уголовное дело затребовала себе Генпрокуратура. Получив материалы, ведомство закрыло дело и предъявило обвинения уже следователю Следственного комитета МВД Павлу Зайцеву, а также двум сотрудникам Таможенного комитета Александру Волкову и Марату Файзулину: их заподозрили в превышении полномочий.

В 2002 году ситуация снова кардинально поменялась. В Мосгорсуде Зайцева оправдали, а дело о контрабанде было возобновлено . Годом позже Верховный суд отменил оправдательный приговор, а пересмотр дела в Мосгорсуде з акончился скандалом — судья Ольга Кудешкина, которая рассматривала дело, взяла​ самоотвод и заявила, что на нее оказывает давление председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, которая, по словам Кудешкиной, требовала осудить Зайцева (Егорова обвинения отрицала). Кудешкина была отправлена в отставку, а дело передали другой судье, которая приговорила следователя к условному сроку.

В 2003 году расследование же «дела «Трех китов» было поручено вести следователю прокуратуры Владимиру Лоскутову, которого специально откомандировали в Москву из Ленинградской области (впоследствии он стал начальником следственного управления Следственного комитета по Ленинградской области). Но до 2006 года никаких активных действий по делу, кроме проведения обысков, не осуществлялось.

Ход делу был дан только в 2006 году — сразу же после того, как сменился генпрокурор. Меньше чем через две недели под арест попали пять человек, в том числе и сам Зуев. В 2008 году это уголовное дело было направлено в Наро-Фоминский городской суд, который в 2010 году вынес обвинительный приговор. Зуев был приговорен к восьми годам лишения свободы. Зайцев же еще в 2009 году восстановлен в должности, но потом уволен по сокращению штата (позже получил статус адвоката).

В сентябре того же 2006 года, через месяц после возобновления «дела «Трех китов», были уволены сразу 19 высокопоставленных чиновников : руководитель Федерального агентства по особым экономическим зонам Юрий Жданов, несколько сотрудников ФСБ, в том числе генерал-майор и генерал-лейтенант, пятеро высокопоставленных таможенников из Центрального таможенного управления, Центральной акцизной и Одинцовской таможен, советник административного департамента правительства, советник управления администрации президента по кадровым вопросам и госнаградам, замначальника ФГУП «Управделами президента».

Незаконная прослушка по «делу «Трех китов» при участии сотрудников ФСКН привела в 2008 году к отставке главы службы Виктора Черкесова, ранее входившего в ближайшее окружение Владимира Путина.

10 лет спустя

Отличие нынешней истории от «дела «Трех китов» в том, что то дело было атакой на ФСБ и в то время была другая система сдержек: ФСО было против ФСБ, а сейчас ФСО ослаблено, говорит Татьяна Становая, руководитель аналитического департамента Центра политических технологий. В нынешнем же разбирательстве, деле Михальченко, именно ФСБ является атакующей стороной. Обыски в ФТС, как ранее , являются последствием продолжающегося усиления Управления собственной безопасности ФСБ, констатирует Становая, что является общим трендом последних двух-трех лет на усиление силовиков, в ходе которого выигрывает наиболее мощная структура.

Становая связывает дело Михальченко с атакой на руководство ФСО, традиционного оппонента ФСБ. Через одно из подведомственных ФСО предприятий получали подряды люди, арестованные в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию культурных объектов, говорили собеседники РБК в правоохранительных органах. По их словам, двое арестованных — топ-менеджеры « БалтСтроя» Александр Коченов и Дмитрий Сергеев — считаются близкими к Михальченко. В этом году после возбуждения дела Михальченко глава ФСО Евгений Муров ушел на пенсию.

Это дело, как и , послужило поводом и к перестановкам в ФСБ, после которых на новый уровень вышло расследование дела о контрабанде. У ФСБ давно возникли претензии к Бельянинову, утверждает собеседник РБК, близкий к руководству спецслужбы. По его словам, оперативники из Управления собственной безопасности ФСБ проверяли главу ФТС в связи с делом не только Михальченко, но и ULS Global. Кроме того, таможню всегда курировала Служба экономической безопасности ФСБ. После смены руководства и части среднего звена сотрудников у нового начальства возникла потребность навести порядок в ФТС, настаивает собеседник РБК.

Кто идет на обострение

Собеседники РБК в ФСБ говорят, что именно она инициировала данное таможенное дело. Однако собеседники, близкие к администрации президента, утверждают, что речь идет о гораздо более масштабном и комплексном процессе, борьбе руководителей различных ведомств.

Силовые структуры готовятся к масштабным перестановкам в руководстве страны, которые ожидают в период после выборов Госдумы этого года и перед выборами президента в 2018 году, говорят два собеседника РБК, близких к Кремлю. По их словам, каждому ведомству важно подойти к этому периоду, продемонстрировав собственные силы и возможности. ФСБ задерживала главу Управления собственной безопасности СК Михаила Максименко, который считается близким к главе ведомства Александру Бастрыкину, а Генеральная прокуратура предписала Следственному комитету прекратить дело против Дмитрия Каменщика, приводит примеры один из собеседников РБК. «Наверняка скоро последует ответ от Следственного комитета, но все же очевидно, что лоббистские возможности Бастрыкина ослабли», — говорит собеседник РБК.

Понятно, что силовые структуры используют дело Михальченко в своих интересах, но для государства важно благодаря этому делу дать сигнал о том, что в нынешних условиях бюджетными средствами надо распоряжаться аккуратнее, чем раньше, рассказывает другой собеседник, близкий к кремлевской администрации. По словам источника, близкого к правительству, президент еще два года назад дал сигнал чиновникам, что в условиях санкций и снижающихся возможностях бюджета нужно быть аккуратнее. «Кроме этого сейчас предстоят выборы, и важно, чтобы люди понимали, что государство ведет борьбу с коррупцией», — отмечает он.

Сигналом о том, что средства необходимо экономить, считает таможенное дело и депутат-эсэр Госдумы Михаил Брячак, который входил в рабочую группу . «2,5 трлн руб. в год бюджет недополучал от таможенных платежей. Я обращался к нему [Бельянинову] лично, чтобы он обратил внимание на этот факт, он игнорировал это, что указывало на возможность его причастности ко всем процессам», — говорит депутат. По его мнению, толчком к новому витку расследования «стало то, что сегодня федеральный бюджет имеет огромные проблемы по поступлениям, и даже в такой коррумпированной системе, как наша, пришлось обратить на это внимание».

Нынешнее противостояние происходит на фоне разговоров о возможном укрупнении служб, в частности объединении таможни и налоговой службы, указывает Минченко. Нынешняя история может привести к масштабным кадровым перестановкам и реорганизации в силовых структурах, уверен эксперт — перегруппировка силовых структур сейчас в разгаре и будет продолжаться до конца года.

При участии Полины Химшиашвили и Елизаветы Антоновой​

В хирургический корпус ЦРБ Одинцово по неподтверждённой информации был госпитализирован «авторитетный» чеченец , которого охраняли сотрудники полиции Западного административного округа Москвы.

Ночная «стрелка»

Как сообщил журналистам источник, братья Халидовы позвонили ночью Шарпуди Байсурову, проживавшему в районе Крылатских холмов, и вызвали его на срочную «стрелку». Байсуров собрал команду, основную часть которой составили его родственники (в том числе и брат Руслан), также проживавшие на Крылатских холмах.

Но беседа не задалась с самого начала — в ход пошло холодное и огнестрельное оружие. Шарпуди и Руслан Байсуровы были убиты, тяжёлые ранения получил глава клана Халидовых — Магомед. В больницу были доставлены и другие участники «стрелки».

Источник характеризует Шарпуди Байсурова как участника многих конфликтов:

Это крайне «авторитетный» человек, участник множества разборок и коммерческих конфликтов. При этом он всегда был в хороших отношениях с силовыми структурами. Шарпуди считался весьма мощной «крышей». Именно он на начальном этапе был основным прикрытием и негласным деловым партнером Сергея Зуева, когда тот создавал торговые центры «Три кита» и «Гранд».

Младшими партнёрами Зуева по торговым центрам являлись бывшие грузчики Сумайд, Магомед и Арби Халидовы. По словам источника агентства, в 2014 году Халидовы пригласили Зуева на Сейшельские острова, где он под угрозами переписал ТЦ «Гранд» на названные ими фирмы:

Существует две версии случившегося. По первой Халидовы действовали вместе с Шарпуди. Так называемая «чеченская разводка». Одни «отжали» «Гранд», Зуев бросился за защитой к Шарпуди, а тот еще раскрутил его на другие объекты — под предлогом борьбы с Халидовыми.

По другой версии, пострадавшим в этой истории был Шарпуди. У подконтрольного ему бизнесмена увели крупный объект, но доли он не получил. Точно известно, что вскоре после этого между Байсуровыми и Халидовыми произошел крупный финансовый конфликт. Они вдрызг разругались. Перестали тесно общаться друг с другом, но, поскольку точку в споре никто не ставил, периодически напоминали о ситуации оппонентам.

Сергей Зуев — основатель мебельного центра «Гранд» и ТЦ «Три Кита»

Серия крупных разборок

По словам источника агентства, произошедшее неминуемо вызовет серию других крупных разборок:

Шарпуди — известный и уважаемый человек в определенных кругах. Его убийство просто так не оставят. Да и кровную месть никто не отменял. У Байсуровых половина Шали в родственниках.

Одновременно с разборками между кланами из Чечни вокруг торговых центров развивался и другой конфликт — «война силовиков» из-за расследования о контрабанде мебели , которая сбывалась как раз в «Трёх китах» и «Гранде». Байсуров и Халидовы фигурировали в материалах оперативников, но из уголовного дела «выпали».

Уголовные дела возбуждены против братьев Шарпуди и Руслана Байсуровых, убитых летом 2017 года во время криминальных разборок с кланом Халидовых, с которым у них был давний конфликт за контроль над торговыми центрами «Три кита» и «Гранд».

По информации, поступившей сайт, расследование ведется по статьям о покушении на преступление (ч. 3 ст. 30 УК РФ), убийстве двух и более лиц, совершенном по предварительному сговору (п. «а» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Братья Байсуровы были убиты в июне 2017 года во время . Участниками побоища, по информации «Росбалта», стали порядка 40 выходцев из Чечни. Издание приводит несколько версий инцидента.

По одной из них , вечером 1 июня братья Халидовы позвонили Шарпуди Байсурову по телефону и вызвали на срочную встречу. Последний якобы наспех собрал бойцов, в основном родственников, и отправился на переговоры. Диалог у сторон, однако, не получился, и в ход пошло оружие. В ходе стычки Шарпуди и Руслан Байсуровы были убиты, а глава клана Халидовых Магомед, а также его брат Сумайд получили серьезные ранения.

По другой версии , главным зачинщиком столкновения был именно Шарпуди Байсуров. Знакомые с ситуацией источники утверждают, что он, руководствуясь личной неприязнью, вызвал Магомеда Халидова на срочную встречу. Халидов якобы уговаривал его подождать до конца Рамадана, но тот был непреклонен. Изначально «стрелка» была забита в офисе Халидова, но после ее перенесли в ресторан Hills.

Отмечается, что с собой Магомед взял около 10 бойцов, но возле заведения их уже поджидали порядка 30 членов банды Байсуровых. Было решено, что главы кланов переговорят с глазу на глаз на поляне, поодаль от своих людей, но там Шарпуди Байсуров открыл огонь, после чего к побоищу присоединились и другие участники конфликта.

Как отмечает «Росбалт», разногласия между двумя чеченскими кланами, которые когда-то были в партнерских отношениях, начались в 2012 году. Источники издания поясняют, что поводом к тому послужил, в частности, разный стиль ведения бизнеса.

«Шарпуди жил как в 1990-е: постоянные «стрелки», разборки, «быки», стрельба. Магомед - интеллигентный, спокойный человек, крупный предприниматель. Выходки Шарпуди не только вредили совместному бизнесу, но и негативно сказывались на репутации Магомеда», - рассказали они.

При этом при разделе активов Шарпуди и подконтрольные ему бизнесмены, включая Сергея Зуева (совладельца «Трех китов» и «Гранда»), задолжали ему большие деньги, а также годами избегали темы возврата долгов.

Другие источники «Росбалта» указывают, что пострадавшей стороной, напротив, был Шарпуди Байсуров.

«Существует две версии случившегося. По первой - Халидовы действовали вместе с Шарпуди. Так называемая чеченская разводка. Одни «отжали» «Гранд», Зуев бросился за защитой к Шарпуди, а тот еще раскрутил его на другие объекты - под предлогом борьбы с Халидовыми. По другой версии, пострадавшим в этой истории был Шарпуди. У подконтрольного ему бизнесмена увели крупный объект, но доли он не получил. Точно известно, что вскоре после этого между Байсуровыми и Халидовыми произошел крупный финансовый конфликт», - пояснил собеседник издания.

Гендиректор ООО "Альянс-95", фактический руководитель и совладелец мебельных торговых центров "Гранд" и "Три кита"

Генеральный директор ООО "Альянс-95", фактический руководитель и совладелец мебельных торговых центров "Гранд" и "Три кита. В 2006 году был арестован как фигурант уголовного дела о контрабандных поставках мебели и в 2010 году приговорен к восьми годам тюремного заключения.

Сергей Васильевич Зуев родился 21 сентября 1955 года в Москве , . После окончания срочной службы в армии организовал строительную бригаду и два года работал строителем-шабашником на Дальнем Востоке. Строил жилые дома, детские сады, мясокомбинат. Заявлял, что работал за двоих и зарабатывал до полутора тысяч рублей в месяц. Говорил, что пошел в шабашники потому, что в то время не видел иной возможности заработать большие деньги . Позднее Зуев был грузчиком и бригадиром грузчиков в Московском Доме мебели, располагавшемуся по адресу Ленинский проспект, 101 , , . В 1977 году окончил заочный институт советской торговли, получив образование по специальности "товаровед" , .

С конца 1977 по 1987 год Зуев работал в Московском Доме мебели. Начинал учеником продавца, дошел до заместителя директора магазина. В 1988 году организовал первый в России кооператив по производству и продаже мебели. По его собственным словам, использовал для этого сделанные ранее накопления, закатанные в трехлитровые банки и закопанные на подмосковной даче . Тогда же Зуев познакомился со своим партнером по бизнесу чеченским коммерсантом Магомедом Халидовым . В 1995 году Зуев построил торговый центр "Гранд", куда перевел всю свою торговлю, после чего и была организована его фирма "Альянс-95". В 1998 году был построен мебельный торговый центр "Три кита", занесенный впоследствии в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в Европе, и создана фирма Зуева "Альянс-96" . Впоследствии Зуев фигурировал в СМИ как генеральный директор ООО "Альянс-95" и фактический руководитель и совладелец мебельных торговых центров "Гранд" и "Три кита" , .

Официально сообщалось, что все эти фирмы были совместными германо-российскими предприятиями, доля иностранного капитала в которых составляла около 99 процентов. Таким образом, оба мебельных центра были построены за счет иностранных инвестиций , . Сам Зуев своим главным немецким партнером называл Вольфа Пфалле, до этого возглавлявшего московское представительство компании "Отто-Швап" . В свою очередь, газета "Комсомольская правда" сообщала, что средства на строительство центров предоставил Халидов. Также газета утверждала, что именно деньги Халидова проходили как "иностранные инвестиции" .

В августе 2000 года сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) закрыли мебельный магазин "Три кита" и арестовали партию мебели, поставленную компаниями ООО "Бастион" и ООО "Лига Марс", обвинив поставщиков в контрабанде. Тогда же Зуеву как владельцу "Трех китов" были предъявлены налоговые претензии на сумму в 5 миллионов долларов. В сентябре 2000 года было возбуждено уголовное дело о контрабанде через ООО "Лига Марс", в октябре вести это дело взялся Следственный комитет при МВД РФ, а уже в ноябре оно было затребовано на проверку Генеральной прокуратурой РФ и через некоторое время было закрыто , , .

В октябре 2001 года руководство ГТК вновь назвало Зуева организатором контрабандной сети. В том же месяце Центральная оперативная таможня возбудила против него уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты таможенных платежей, после чего оно вновь было затребовано для проверки Генпрокуратурой РФ .

В 2001 году Зуев был избран депутатом Московской областной Думы от города Одинцово . В "Московском комсомольце" о нем писали как об одном из основных участников неудавшегося заговора в руководстве Московской области: Зуев в тот период якобы активно продвигал на пост председателя Мособлдумы депутата Юрия Кораблина. Сам Зуев это категорически опровергал эти обвинения и даже настаивал на привлечении автора статей "МК" "Бомба для губернатора" и "Бомба для губернатора - 2" Александра Хинштейна к уголовной ответственности "за распространение клеветнических сведений" , , . В апреле 2003 года Верховный суд России признал факт подкупа избирателей и отменил итоги выборов в округе, по которому избирался Зуев, лишив создателя "Трех китов" депутатского мандата .

В 2002 году на основании запроса депутатов Государственной Думы РФ дело "Трех китов" было возобновлено . О ходе следствия долгое время ничего не было известно. Между тем, СМИ писали об судебном преследовании следователя по особо важным делам Следственного комитета при МВД РФ Павла Зайцева , который изначально вел это дело . Мосгорсуд его полностью оправдал, однако Верховный суд - по протесту Генпрокуратуры - отменил этот оправдательный приговор, в результате чего Зайцев в ноябре 2003 года был приговорен к двум годам условно с испытательным сроком. Судья Мосгорсуда Ольга Кудешкина, отказавшаяся вынести обвинительный приговор Зайцеву, была уволена после заявления о давлении на нее со стороны руководства суда. В 2003 году судебному преследованию подверглись сотрудники ГТК Александр Волков и Марат Файзулин, обвиненные Зуевым в злоупотреблении служебным положением (в том же году они были полностью оправданы) , .

Летом 2003 года был убит - застрелен больничной палате - президент ассоциации "Мебельный бизнес" Сергей Переверзев, собиравшийся выступить в качестве свидетеля защиты на судебном процессе против Волкова и Файзулина. В том же году пережил покушение руководитель фирмы "СЭФ Транс" Андрей Саенко , который, по мнению наблюдателей, мог оказаться ценным свидетелем по делу "Трех китов". Оба преступления остались нераскрытыми , .

Журналистским расследованием дела "Трех китов", к тому времени уже находившегося под личным контролем президента России Владимира Путина занимался журналист и депутат Юрий Щекочихин , , , , . По некоторым сведениям, он выяснил, что дело не ограничивалось контрабандой, а было связано с отмыванием денег через Bank of New York и имело отношение "к российским организациям системы "Рособоронэкспорта" . В июне 2003 года в Москве Щекочихин встречался с представителями ФБР, которые пригласили его в Нью-Йорк, пообещав 19 июля 2003 года передать оригиналы документов об отмывании денег , . В том же месяце он внезапно тяжело заболел. Врачи не смогли спасти его: Щекочихин умер 3 июля 2003 года , . Согласно официальному диагнозу и заключению о смерти, у Щекочихина был "Синдром Лайелла" - довольно редкий аллергический синдром, поражающий иммунную систему и внутренние органы. При этом заключение о смерти не выдали даже родственникам, сославшись на врачебную тайну , . Близкие и коллеги журналиста придерживались версии о том, что Щекочихин мог быть отравлен , , , , . Тем не менее, представители Кунцевской прокуратуры не нашли криминальной подоплеки в смерти Щекочихина и отказались возбуждать уголовное дело .

Лишь в июне 2006 года, через шесть лет после начала следствия, Зуев и еще четыре человека были арестованы как фигуранты уголовного дела о контрабандных поставках мебели в торговые центры "Три кита" и "Гранд". Сообщалось, что, по мнению следствия, в 2000 году Зуев, Саенко, гендиректор ООО "Альянс-96" Андрей Латушкин , главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО "ФМ Группа" Ирина Подсотская и ее супруг, менеджер в этом же представительстве Павел Подсотский организовали контрабандный канал поставки мебели через подставную фирму "Лига Марс" ,. В октябре того же года обвинения по этому делу были предъявлены бывшему начальнику отдела развития региональной сети банка "Центрокредит" Анатолию Мельничуку , руководителю автотранспортной компании Валерию Белякову и главе латвийской фирмы "ФМ-групп" Павлу Полякову .

В июне 2007 года, после того, как находившийся в розыске Поляков дал показания против Зуева как на организатора уклонения от уплаты таможенных пошлин, срок содержания под стражей последнего был в очередной раз продлен . В декабре того же года СМИ сообщили о том, что дело о контрабанде мебели наконец готово к суду. При этом отмечалось, что Зуев отказался подписать итоговый протокол о завершении ознакомления с делом, поскольку не успел ознакомиться со всеми представленными в нем материалами .

Дело было направлено на рассмотрение в Наро-Фоминский суд Подмосковья. 28 января 2008 года начались предварительные слушания. Однако на следующий день по требованию адвокатов обвиняемых дело о контрабанде мебели года "для рассмотрения по существу" было направлено в Санкт-Петербург, "поскольку именно там проходили все вменяемые фигурантам дела эпизоды" , . 10 апреля 2008 года Московский областной суд удовлетворил кассационное представление Генпрокуратуры РФ и вернул дело в суд Наро-Фоминска , . В октябре того же года стало известно, что Генпрокуратура РФ отказалась от части обвинений, предъявленных Зуеву и проходившей по тому же делу бывшему начальнику отдела продаж "Гранда" Екатерине Леладзе , поскольку те не подтверждались доказательствами. По мнению защиты, произошедшее свидетельствовало о том, что документы, предоставленные суду, содержали "ряд грубейших ошибок". Адвокаты также подчеркивали, что тогда же, на заседании суда, Зуев категорически отказался от прекращения дела по не реабилитирующим основаниям .

1 апреля 2010 года Наро-Фоминский городской суд приговорил Зуева к восьми годам тюремного заключения. Также тюремные сроки от четырех до семи лет получили Леладзе, Латушкин и Саенко. Остальные обвиняемые получили условные сроки .

В характеристике, данной Зуеву "Комсомольской правдой", отмечалось, что он конфликтен, очень амбициозен, мстителен и, по оценкам знакомых "неадекватен". В качестве особых примет издание отмечало, что на его руке есть наколка - "малолетка", хотя, по официальным данным, он не был в тюрьме. При этом, характеризуя присущий Зуеву стиль общения, газета указывала, что он часто использует уголовный жаргон .

По данным СМИ, Зуев имеет ученую степень доктора философии в области делового администрирования и является рыцарем Ордена святого Константина Великого , .

Использованные материалы

Главный обвиняемый по делу "Трех китов" приговорен к 8 годам. - РИА Новости , 04.01.2010

Генпрокуратура отказалась от части обвинений фигурантам дела о контрабанде мебели в "Три кита" и "Гранд" - адвокат. - Интерфакс , 06.10.2009

Мособлсуд отменил решение Наро-Фоминского суда о направлении дела "Трех китов" в Кировский суд Санкт-Петербурга. - Прайм-ТАСС , 10.04.2008

Дело "Гранда" и "Трех китов" будет рассматривать суд Наро-Фоминска. - РИА Новости , 10.04.2008

Дело "Трех китов" рассмотрит суд Петербурга. - РИА Новости , 29.01.2008

Процесс по делу "Трех китов" начинается в Подмосковье. - РИА Новости , 28.01.2008